ED ने प्रियंका गांधी का नाम चार्जशीट में दर्ज किया, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में
ED ने प्रियंका गांधी का नाम चार्जशीट में दर्ज किया
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को एक बार फिर चुनौती मिली है। प्रियंका गांधी का नाम प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) से जुड़े एक केस की चार्जशीट में है। ईडी ने अपने आरोप पत्र में प्रियंका गांधी का नाम लिया है, जिसमें उनकी हरियाणा के फरीदाबाद में 40 कनाल (पांच एकड़) कृषि भूमि खरीदने में उनकी भूमिका का उल्लेख किया गया है। 2006 में, दिल्ली के रियल एस्टेट एजेंट एचएल पाहवा ने उसे वही जमीन बेच दी और 2010 फरवरी में उसे बेच दी।
जमीन खरीदने के बाद ही उसे बेच दिया
EID ने कहा कि यह जमीन अमीपुर, फ़रीदाबाद में पाहवा से खरीदी गई थी। 2005 से 2006 तक, प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने उस एजेंट के साथ मिलकर 334 कनाल (40.08 एकड़) ज़मीन खरीदकर उसे बेच दी। 2010 दिसंबर में उसे जमीन मिली। एनआरआई कारोबारी सीसी थंपी को जमीन भी एजेंट ने बेची थी। प्रमुख मामले में भगोड़ा हथियार डीलर संजय भंडारी है, जो आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, मनी-लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा और काले धन कानूनों के उल्लंघन के लिए कई एजेंसियों द्वारा जांच किया जा रहा है। 2016 में वह भारत छोड़कर ब्रिटेन चला गया था।
आरोप थंपी पर आरोप लगाया गया है कि वह ब्रिटिश नागरिक सुमित चड्ढा के साथ मिलकर भंडारी को अपराध से कमाई छिपाने में मदद करता था। ईडी ने पहले आरोपपत्र में थम्पी के कथित करीबी सहयोगी रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया है। ताजा आरोप-पत्र में बताया गया है कि पाहवा को भूमि अधिग्रहण के लिए बही-खातों से पैसे मिल रहे थे। रॉबर्ट वाड्रा ने पाहवा को बिक्री का पूरा भुगतान भी नहीं किया। ED की जांच अभी भी जारी है।
चार्जशीट के अनुसार, रॉबर्ट वाड्रा ने 1 नवंबर 2007 को भारत में स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और 16 नवंबर 2007 को स्काई लाइट रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। कॉर्पोरेट मंत्रालय की वेबसाइट पर इन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। 1 अप्रैल, 2009 को सीसी थम्पी ने संयुक्त अरब अमीरात में स्काई लाइट इन्वेस्टमेंट एफजेडई को अपना एकमात्र शेयरधारक बनाया।
आरोप-पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि 1 नवंबर, 2007 को रॉबर्ट वाड्रा ने भारत में ब्लवे ब्रीज़ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई, जो बाद में एलएलपी में बदल गई। हमेशा इकाई का ईमेल आईडी bivebreezetrading@zmall.com है। जब यह एक प्राइवेट लिमिटेड इकाई थी और फिर एलएलपी में बदल गई। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट से इन संस्थाओं के निगमन दस्तावेज़ डाउनलोड किए गए। यह वही ईमेल आईडी है जिस पर बीना, लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर में सीसी थम्पी की कर्मचारी ने संपत्ति के बारे में बातचीत की थी।
ईसीआईआर/ओजी/एचआईयू2018 से संबंधित एक अतिरिक्त पीएमएलए मामले में, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा, उनकी इकाई स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ जांच चल रही है, यह पाया गया कि महेश नगर, दिल्ली एनसीआर का निवासी है। उसने कहा कि रॉबर्ट वाड्रे ने दिल्ली-एनसीआर और बीकानेर में राजस्थान में जमीन के विभिन्न हिस्सों की खरीद और बिक्री के दौरान विभिन्न संस्थाओं का प्रतिनिधित्व किया। ईडी ने मंगलवार को जांच में शामिल रॉबर्ट वाड्रा को भी लंदन में संपत्ति खरीदने के बारे में बताया।
